НОВОСТИ


08.06.2015
Прокуратура проведет проверку по факту использования электрошокера охранником магазина ...Далее


19.03.2015
Минтруд разрабатывает правила по охране труда для организаций, оказывающих охранные услуги ...Далее


    ПАРТНЕРЫ

Деловой центр ДЦ НОВЬ Гостиничный номер в ДЦ НОВЬ МОКАС Рестарт фитнесс Вилком Метаксим Русагротранс Поместье

МИНСТРУКЦИЯ «Как проверить контрагента через интернет?»

В бизнесе постоянно возникают всё новые ситуации, в которых раскрывается поведение контрагента. И не всегда это поведение имеет признаки добросовестности. Основная задача собственников — вовремя заметить их и адекватно отреагировать. Нарваться на откровенного контрагента-мошенника в наши дни не сложно. Ошибка в выборе делового партнера может быть чревата неприятностями. Между тем первичная проверка контрагента — это работа, которую вполне можно вести самостоятельно, пользуясь доступом в интернет и анализом признаков, позволяющих сделать выводы о благонадежности предприятия.

В настоящее время, каждая пятая проверяемая фирма имеет те или иные признаки неблагонадежности. Каждая двадцатая сделка совершается с целью мошенничества. Злоумышленники специально создают "левые" предприятия или дублируют действующие уважаемые фирмы. После этого они создают "вкусные" предложения по якобы специальным партнёрским программам.

Разумеется, большинство предпринимателей клюет на "бесплатный сыр" и попадает в мышеловку. Они переводят деньги за товар или услуги... И всё. Ни денег, ни товара, ни услуг! Спохватившись, жертвы подают заявление в полицию о факте мошенничества. Однако, пока жернова правосудия начнут крутиться, фирма-мошенник будет уже брошена, все деньги со счета сняты или переведены, директор окажется номиналом-алкоголиком без каких-либо возможностей к взысканию ваших денежных средств.

Контракты с недобросовестными контрагентами кроме всего прочего могут стать причиной пристального внимания к вашей фирме со стороны контролирующих органов. Напомню, что специально для минимизации таких рисков ФНС советует предпринимателям принимать "меры по должной осмотрительности при выборе контрагентов". Уплата налогов является долгом и обязанностью любого предпринимателя, поэтому налоговые преступления рассматриваются быстро, а наказания весьма существенны.

Поверив недобросовестному контрагенту, вы можете перевести деньги на счет предприятия, которое находится в "черных списках" ФНС или на контроле полиции. После этого правоохранительные органы начнут работать уже в направлении выявления связи между вами и контрагентом. В рамках этих мер может проводиться оперативная проверка участия вашего предприятия в отмывании и выводе денежных средств, укрывательстве от налогов, необоснованном обогащении, мошенничестве и пр.


Определитесь с признаками
На какие же признаки следует обращать внимание при оценке контрагента? Мы можем условно разделить все эти признаки на несколько групп:
- признаки фактического существования юридического лица;
- признаки дублирования деятельности существующего юридического лица;
- признаки ведения коммерческой деятельности юридическим лицом;
- присутствие юридического лица в т.н. "черных списках";
- наличие негативных отзывов о юридическом лице в СМИ.

О фактическом существовании юридического лица мы можем получить сведения на официальном портале Федеральной Налоговой Службы РФ http://egrul.nalog.ru/. При помощи специализированных порталов (ИНТЕГРУМ, СПАРК, КОНТУР-ФОКУС и иных) мы легко сможем выявить такие признаки неблагонадежного юридического лица, как "массовость" юридического адреса предприятия или руководителя. Поясним, предприятие может быть зарегистрировано по адресу массовой регистрации ЮЛ (например, в бизнес-центре), но может быть зарегистрировано и в жилом доме (квартире).

Тут следует обратить свое внимание на то, что адрес регистрации проверяемой фирмы может и просто не существовать, а администрация бизнес-центра может не знать "своего арендатора". Вызовет определенные вопросы и наличие множества зарегистрированных ЮЛ в одном офисе, если они не связаны между собой по руководителю. Тут мы подошли к "массовости" руководителя. Косвенным признаком неблагонадежности является то, что руководитель (учредитель) проверяемой фирмы также является руководителем более 10 предприятий. Особенно, если эти предприятия имеют схожие коды ОКВЭД (т.е. предназначены для одной и той же деятельности).

Дублирование деятельности иного (как правило, крупного, с серьезной репутацией) юридического лица - один из распространенных способов мошенничества. Злоумышленники "маскируются" под крупное, уважаемое предприятие или представляют себя их дочерней структурой. При этом они используют фирменный стиль организации-донора (сайт, бланки, визитки, чётко знают свою "легенду" и структуру организации -"мамы"). Расчёт мошенников тут прост - известной организации с большой долей вероятности пойдут навстречу в вопросах предоплаты или отгрузок. Выявить признаки такого дублирования достаточно просто. Нужно всего лишь проанализировать структуру организации-донора, либо напрямую запросить её о связях с проверяемым контрагентом. Как правило, крупные предприятия озабочены проблемой собственного делового имиджа и с радостью пойдут вам навстречу.

О фактической коммерческой (производственной, строительной или иной) деятельности юридического лица говорят следующие факторы, которые мы легко можем выявить в интернете: наличие фирменного сайта и фирменного стиля, включение данных о юридическом лице во всевозможные каталоги (Яндекс.Предприятия, 2ГИС, разнообразные профильные каталоги предприятий), размещение предприятием открытых вакансий (на сайтах SuperJob, Rabota.ru или иных), наличие строительных, производственных и офисных помещений (их можно выявить на сайте и в публикациях предприятия, а проверить при помощи сервисов Яндекс.Панорама или Google Maps). Также в пользу ведения предприятием коммерческой деятельности говорит наличие лицензий (на порталах ИНТЕГРУМ, СПАРК, КОНТУР-ФОКУС), сертификатов, благодарностей, отзывов клиентов, наличия аудитории и групп в социальных сетях.

Отдельно стоит сказать про наличие у предприятия арбитражной судебной практики, а также о связи последней с открытыми бухгалтерскими сведениями, публикуемыми предприятиями ежегодно. Итак, само по себе наличие арбитражной практики говорит о факте работы предприятия. Другое дело, если сумма требований контрагентов проверяемой фирмы превышает показатели прибыли за прошлый год, согласно официальному балансу предприятия. В этом случае мы можем говорить о том, что предприятие с большой долей вероятности является фактически банкротом. Если же сумма требований не превышает сумму официальной (чистой) прибыли контрагента, то мы можем считать, что предприятие в состоянии преодолеть кризис и раздать долги, без задействования конкурсного управления.

"Чёрные списки" юридических лиц содержатся в следующих информационных базах, размещенных для свободного доступа ФНС РФ по следующим ссылкам:
- https://service.nalog.ru/baddr.do
- https://service.nalog.ru/zd.do
- https://service.nalog.ru/disfind.do
- https://service.nalog.ru/svl.do

"Чёрный список" недобросовестных поставщиков формируется Федеральной Антимонопольной Службой РФ на портале: http://rnp.fas.gov.ru/. Чтобы своевременно выявить фирму-банкрота, следует воспользоваться и таким ресурсом, как http://bankrot.fedresurs.ru/. А сайт Генеральной Прокуратуры РФ даст вам сведения о плановых проверках в отношении того или иного юридического лица http://plan.genproc.gov.ru/plan2014/ (возможно, что ваш потенциальный партнер подпадает под серьезную проверку ФНМ, задумайтесь, стоит ли с ним сотрудничать).

Негатив в отношении предприятия, который может быть размещён в интернете, удобно искать при помощи специализированного запроса к поисковику. Например, попробуйте ввести в окно поиска Яндекса следующий запрос: (стройресурс | 1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР | (Роман /(+2 -1) Грищенко)) & (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида)| преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида) В результате (в рамках данного примера) Вы получите информацию обо всех фактах недобросовестности фирм Стройресурс, 1-й Консалт Центр и лично Романа Грищенко. Имена и наименования предприятий вы можете, разумеется, менять по своему усмотрению.

Обманывает не фирма, а конкретные люди
Проверяя благонадежность юридического лица, не стоит забывать о том, что без присутствия человека любое Юридическое лицо так и останется только свидетельством о регистрации, красивой бумажкой. Так и обманывать в бизнесе вас будет не фирма, а конкретные люди. Поэтому стоит проверять полномочия и действительность паспорта лица, подписывающего договор с противоположной стороны. Сделать это можно при помощи сервиса Федеральной Миграционной Службы РФ на сайте http://services.fms.gov.ru/.

Далее сайт Федеральной Службы Судебных Приставов http://fssprus.ru/iss/ поможет вам собрать информацию о наличии открытых исполнительных производств (долгов) в отношении физических и юридических лиц. Наличие уголовной, административной или гражданской судебной практики в отношении руководителя проверяемого контрагента поможет проверить сервис ГАС Правосудие на сайте http://www.sudrf.ru/, а нахождение лица в Федеральном Розыске можно установить по ссылке https://mvd.ru/help/wanted.

Нужно помнить о том, что если в процессе проверки контрагента до подписания бумаг не было выявлено ничего подозрительного, то это еще не повод расслабляться. Деловая разведка контрагента — это работа постоянного характера. Сегодня у компании может быть всё в порядке, а через несколько месяцев она перестанет сдавать отчетность или в выходные дни резко исчезнет из офиса со всем имуществом. И тому и другому событию обязательно будут предшествовать целый ряд недобрых признаков, которые нужно и можно постоянно мониторить.

И последнее: в названии нашей статьи мы указываем слово "инструкция", предполагая, что данный пошаговый материал поможет вам самостоятельно разрешать некоторые основополагающие вопросы, всплывающие в процессе ведения вашей хозяйственной деятельности.

Однако на деле необходимо всегда иметь ввиду, что описанных здесь знаний будет недостаточно для установления истины, тем более в короткие сроки. Обращайтесь к профессионалам. Это надёжно.

Добросовестных партнёров Вам и Удачи!

<<                             предыдущее следующее                             >>

Юридические услуги Пультовая охрана Физическая охрана объектов Сопровождение материальных ценностей Массовые мероприятия Группа быстрого реагирования